sonnick84
Новичок
Откуда: Москва
Покинул форум
|
|
  |
   |
В том случае, если получаете криптовалюту, тогда порекомендуем включить AML проверку. Это даст возможность защититься от проблем, которые точно возникнут, в случае если криптовалюта серого вида. Полагаете, что ваш заказчик или партнер применяет только "чистые" деньги? Вполне возможно, но ему могут самому перевести криптовалютные активы нелегального типа. В результате появится бан, потребуется потратить немало времени на разговор с менеджерами компании, где деньги зависли.
Провести AML проверку возможно разными вариантами. Поясним, вручную провести данную проверку не выйдет, необходимо применить специализированные проекты, как например AMLBot или WhoerAML. Такие инструменты производят детальную проверку адресов операций. Если выявлена будет связь с проблемными кошельками, появится оповещение. Подобную крипту будет трудно вывести или поменять. Рекомендуем предварительно приготовить тикет в техническую поддержку с демонстрацией скринов получения криптовалюты. В том случае, если подобные скрины выдать не получится, как и разъяснить откуда именно вы получили средства, можно применять другие крипто биржи или узкоспециализированные миксеры. Однако здесь высокая комиссия. Тем не менее варианты выхода в любом случае имеются.
Что возможность дает выяснить проверка AML?
Например инструмент вычислит, имеется ли какая-то связь с санкционными адресами. Обычно подобные адреса используют различные мошенники, а кроме того скам сайты. Иногда токены переходят от фишинговых схем. Применение разнообразных миксеров является тоже рискованной транзакцией. Данные инструменты миксеров активно используются, чтобы обелить деньги. Именно поэтому важно заблаговременно подобрать проект, в том случае, если требуется проверка транзакции usdt на aml, это позволит избежать бесчисленных проблем.
Сами вероятно прекрасно знаете, даркнет-магазины используют на текущий день в виде оплаты крипту. Так что все криптокошельки, что замечены в данной области, помечаются тегом - подозрительно. Может быть ваш клиент или же партнер получил крипту, что использовали в даркнете. Если это имело место, будут проблемы, что возможно будет избежать, в случае если применить AML проверку.
Изучите авторский материал, опубликованный у нас на веб сайте и сможете защитить свои собственные токены. |
|
